西北軸承股份有限公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2007年4月2日以書(shū)面形式通知，2007年4月11日在本公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，親自出席9人。李樹(shù)明董事長(zhǎng)主持了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：
1、《西北軸承股份有限公司2006年年度報(bào)告》及其摘要；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、2006年度公司董事會(huì)報(bào)告；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3、2006年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
4、2006年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案；
經(jīng)北京五聯(lián)方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2006年度，公司共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額10,674,553.27元，凈利潤(rùn)10,336,131.98元。根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定提取法定盈余公積金后，加上上年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)，2006年度可供股東分配的利潤(rùn)為13,432,660.12元。由于可供分配利潤(rùn)數(shù)額較少，2006年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。2006年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)參與資金周轉(zhuǎn)。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
5、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。
同意續(xù)聘北京五聯(lián)方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)單位。2007年度向該事務(wù)所支付報(bào)酬21萬(wàn)元。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
西北軸承股份有限公司董事會(huì)
二OO七年四月十四日
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